Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) desfășoară o acțiune amplă de control fiscal la nivel național, vizând peste 3.700 de case de amanet și punctele lor de lucru. Acțiunea vine ca urmare a analizelor de risc informatizate asupra bazelor de date fiscale și financiare.
Analizele ANAF au evidențiat discrepanțe majore între situația financiară a unor firme și averile semnificative ale acționarilor sau asociaților persoane fizice, un fenomen denumit “patron bogat, firmă săracă”. Multe dintre aceste firme au raportat active modeste și pierderi, în timp ce patronii dețin bunuri sau venituri semnificative. Datele au fost obținute de Centrul Național de Informații Fiscale.
Controalele vor fi țintite și se vor concentra atât pe legalitatea funcționării acestor entități, cât și pe conformarea fiscală a entităților comerciale și a persoanelor fizice implicate. ANAF va aplica sancțiuni acolo unde vor fi constatate abateri și investighează în continuare toate cazurile semnalate ca fiind cu risc fiscal ridicat.
Prin utilizarea analizelor de risc informatizate, ANAF acționează proactiv, direcționând eforturile de control către zonele cu risc ridicat de neconformare. Acest demers are ca scop principal creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor la declararea corectă și completă a veniturilor impozabile, precum și prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. Modelul de lucru urmărește eficientizarea activității de inspecție fiscală și asigurarea unui tratament echitabil pentru toți contribuabilii.
