Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și cei ai Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, au desfășurat, joi, 3 septembrie, o amplă acțiune într-un dosar de criminalitate organizată și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Anchetatorii au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară în București, Slobozia, Brăila și Constanța, precum și în orașul Amara și comunele Cernica și Fundeni. Dosarul vizează infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și tăinuire în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie 2023 – septembrie 2026, cinci persoane – patru bărbați și o femeie – ar fi acționat în cadrul unui grup infracțional organizat, cu scopul de a obține sume importante de bani prin inducerea în eroare a unei persoane.
„Afacerea” cu un cec de 50 de milioane de dolari
Conform probelor strânse în anchetă, membrii grupării i-ar fi prezentat victimei o presupusă oportunitate de afaceri. Aceasta ar fi fost convinsă să le pună la dispoziție bani pentru decontarea unei presupuse file cec emise în Statele Unite ale Americii, în valoare de 50 de milioane de dolari. Suspecții ar fi susținut că, pentru încasarea banilor, era necesară achitarea unor taxe prealabile.
În schimbul sumelor puse la dispoziție, aceștia i-ar fi propus victimei să participe într-o societate comercială deținută de aceasta, prin înlocuirea unor asociați. Suspecții urmau să preia acțiunile acestora, iar după presupusa decontare a filei cec, victima ar fi trebuit să primească 1,5 milioane de dolari. Totodată, potrivit scenariului prezentat victimei, un alt milion de dolari urma să intre în societatea deținută de aceasta, reprezentând contravaloarea acțiunilor preluate de membrii grupării.
Victima ar fi pierdut aproximativ 605.000 de euro
Cercetările DIICOT au indicat că membrii grupării s-ar fi folosit de înscrisuri și instrumente falsificate, dar și de numeroase comunicări, pentru a induce și menține în eroare persoana vătămată. În mod repetat, suspecții i-ar fi solicitat noi sume de bani, reușind astfel să o determine să remită aproximativ 605.000 de euro.
Din această sumă, circa 2,8 milioane de lei ar fi fost transferați prin operațiuni bancare, în timp ce aproximativ 120.000 de euro ar fi fost predați în numerar. În urma acestor operațiuni, persoana vătămată ar fi suferit un prejudiciu patrimonial corespunzător.
Anchetatorii susțin că, pentru ascunderea provenienței banilor, una dintre suspecte, membră a grupării, ar fi efectuat mai multe transferuri către alte nouă persoane cercetate în cauză, despre care există suspiciunea că știau că sumele provin din activități infracționale. Persoanele vizate de anchetă urmează să fie audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală.
Anchetatorii atrag atenția că cercetările sunt în desfășurare, iar persoanele cercetate beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
